Проект закона разработан в соответствии с распоряжением президента «О создании рабочей группы по разработке проекта Закона «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Он направлен на совершенствование законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Законопроект направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем.

Действие норм проекта закона распространяется не только на кредитные организации, но и на ряд других правоприменяющих субъектов РА, которые должны предоставлять соответствующую информацию в уполномоченный орган. Это относится, в частности, к нотариусам, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.