Расследование началось в 2024 году и включало в себя значительный объем следственных действий. Следователи допросили 179 человек и провели 58 осмотров. В ходе расследования был направлен 51 документ на судебно-почерковедческую экспертизу, по которой получено 6 заключений.

Гумба Сусана Акакиевна обвиняется в шести случаях мошенничества, включая пособничество в совершении умышленного преступления. Лазба Астанда Георгиевна подозревается в двух аналогичных преступлениях. Цугба Феликс Вячеславович также замешан в двух эпизодах мошенничества и пособничестве в одном из них.

▫️Калягина Анна Владимировна подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно следственным материалам, обвиняемые обманом и злоупотреблением доверием завладели крупными суммами денег у пяти граждан РФ: Вторушина Н. Ю., Базырина П. К., Ваганова Д. В., Ситулиной Н. Н. и Столярова К. М. Они осуществляли мошеннические действия через продажу и оформление земельных участков на территории Абхазии. Общий ущерб, по информации потерпевших, составил свыше 11 миллионов рублей.

❗️Следственные мероприятия продолжаются. 4 декабря 2025 года Гумба Сусана Акакиевна была задержана в порядке ст. 91 УПК РА. Во время предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям всех фигурантов дела.